a) La identidad, firma, fecha de nacimiento y dirección de la
persona que físicamente realiza la transacción. Además, deberá aportarse fotocopia de
algún documento de identidad. Las personas jurídicas deberán consignar, para su
representante legal y su agente residente, la misma información solicitada a las personas
físicas.
b) La identidad y dirección de la persona a cuyo nombre se realiza
la transacción.
c) La identidad y dirección del beneficiario o destinatario de la
transacción, si existe.
d) La identidad de las cuentas afectadas por la transacción, si
existen.
e) El tipo de transacción de que se trata.
f) La identidad de la institución financiera que realizó la
transacción.
g) La fecha, la hora y el monto de la transacción.
h) El origen de la transacción.
i) La identificación del funcionario que tramita la transacción.