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 Normativa >> Resolución 14 >> Fecha 08/03/2019 >> Articulo 1
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Normativa - Resolución 14 - Articulo 1
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Artículo 1    Tipo: Anexo
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ANEXO ÚNICO:

Información para completar la declaración en el módulo del

Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales de Central Directo

1-  Persona jurídica obligada:

1.1  Identificación:

1.1.1          Número de identificación.

1.1.2          Razón social.

1.1.3          Nombre comercial.

1.1.4          Fecha de constitución.

1.1.5          País de constitución.

1.1.6          Actividad económica principal.

1.1.7          Teléfono.

1.1.8          Correo electrónico para recibir notificaciones, según lo establecido en el artículo 5 de la presente resolución.

1.1.9          Dirección física para localización.

1.2  Resumen de la composición social del obligado:

1.2.1          Tipo de participación

1.2.2          Moneda.

1.2.3          Cantidad total.

1.2.4          Cantidad distribuida.

1.2.5          Cantidad en cartera.

1.2.6          Valor nominal unitario.

1.2.7          Valor nominal total.

1.3  Detalle individualizado por participante en la composición del capital social del obligado:

1.3.1          Persona física:

 

1.3.1.1     Datos de identificación:

1.3.1.1.1                              Tipo de identificación.

1.3.1.1.2                              Número de identificación.

1.3.1.1.3                              Nombre.

1.3.1.1.4                              Fecha de nacimiento.

1.3.1.1.5                              Lugar de nacimiento.

1.3.1.1.6                              Nacionalidad.

1.3.1.1.7                              Teléfono.

1.3.1.1.8                              Correo de electrónico.

1.3.1.1.9                              País de residencia.

1.3.1.1.10                        Dirección física para localización.

1.3.1.2   Detalle de las participaciones:

1.3.1.2.1                              Fecha de adquisición de la primera participación, la cual debe corresponder al primer registro en el libro de accionistas de acuerdo a la clase de participación.

1.3.1.2.2                              Tipo de identificación

1.3.1.2.3                              Cantidad de participaciones que posee.

1.3.1.2.4                              Cantidad de derechos a voto que posee.

1.3.1.2.5                              Copropiedad en caso que corresponda.

1.3.1.3   Indicación de condiciones especiales en las participaciones (si tuviera), por ejemplo:

1.3.1.3.1                              Usufructo.

1.3.1.3.2                              Pignoración.

1.3.1.3.3                              Curador.

1.3.1.3.4                              Tutor.

1.3.1.3.5                              Proceso sucesorio.

1.3.1.3.6                              Otras.

1.3.2      Persona jurídica:

1.3.2.1     Datos de identificación:

1.3.2.1.1                              Número de identificación.

1.3.2.1.2                              Razón social.

1.3.2.1.3                              Nombre comercial.

1.3.2.1.4                              Fecha de constitución.

1.3.2.1.5                              País de constitución.

1.3.2.1.6                              Actividad económica principal.

1.3.2.1.7                              Teléfono.

1.3.2.1.8                              Correo electrónico.

1.3.2.1.9                              Dirección física para localización.

1.3.2.2     Detalle de las participaciones:

1.3.2.2.1                              Fecha de adquisición de la primera participación, la cual debe corresponder al primer registro en el libro de accionistas de acuerdo a la clase de participación.

1.3.2.2.2                              Tipo de identificación

1.3.2.2.3                              Cantidad de participaciones que posee.

1.3.2.2.4                              Cantidad de derechos a voto que posee.

1.3.2.2.5                              Copropiedad en caso que corresponda.

 

1.3.2.3   Indicación de condiciones especiales en las participaciones (si tuviera), por ejemplo:

1.3.2.3.1                              Usufructo.

1.3.2.3.2                              Pignoración.

1.3.2.3.3                              Curador.

1.3.2.3.4                              Tutor.

1.3.2.3.5                              Proceso sucesorio.

1.3.2.3.6                              Otras.

 

1.3.2.4   Casos de participación sustantiva (igual o superior al 15% del total del capital social):

1.3.2.4.1                              Persona jurídica nacional: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 b) del Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, no debe suministrar datos adicionales de los solicitados hasta este punto, pero queda supeditado el cumplimiento de la obligación, al suministro que deberá hacer la persona jurídica nacional interpuesta, quien deberá brindar la información de forma directa.

1.3.2.4.2                              Persona jurídica extranjera: Deberá suministrar la información tanto del resumen de la composición del capital social así como del detalle individualizado por participante de ésta persona jurídica extranjera hasta llegar a los beneficiarios finales, debiendo repetir esto en todos los casos que exista participación sustantiva de una persona jurídica extranjera. Ver artículo 6 c) del Decreto N°41040-H.

1.3.3      Para fideicomisos:

1.3.3.1     Datos de identificación:

1.3.3.1.1                              Número de identificación.

1.3.3.1.2                              Nombre.

1.3.3.1.3                              País de constitución.

1.3.3.1.4                              Identificación del fiduciario

1.3.3.1.5                              Nombre del fiduciario

1.3.3.1.6                              Identificación del fideicomitente

1.3.3.1.7                              Nombre del fideicomitente

1.3.3.1.8                              Identificación del fideicomisario

1.3.3.1.9                              Nombre del fideicomisario

1.3.3.1.10                        Objeto del contrato

1.3.3.1.11                        Fecha de inicio del fideicomiso

1.3.3.1.12                        Fecha de fin del fideicomiso.

1.3.3.2   Detalle de las participaciones:

1.3.3.2.1                              Fecha de adquisición de la primera participación, la cual debe corresponder al primer registro en el libro de accionistas de acuerdo a la clase de participación.

1.3.3.2.2                              Tipo de identificación

1.3.3.2.3                              Cantidad de participaciones que posee.

1.3.3.2.4                              Cantidad de derechos a voto que posee.

1.3.3.2.5                              Copropiedad en caso que corresponda.

1.3.3.3   Indicación de condiciones especiales en las participaciones (si tuviera), por ejemplo:

1.3.3.3.1                              Usufructo.

1.3.3.3.2                              Pignoración.

1.3.3.3.3                              Curador.

1.3.3.3.4                              Tutor.

1.3.3.3.5                              Proceso sucesorio.

1.3.3.3.6                              Otras.

1.4  Beneficiarios finales por otro tipo de control.

1.4.1          Identificación:

1.4.1.1     Tipo de identificación.

1.4.1.2     Número de identificación.

1.4.1.3     Nombre.

1.4.1.4     Fecha de nacimiento.

1.4.1.5     Lugar de nacimiento.

1.4.1.6     Nacionalidad.

1.4.1.7     Teléfono.

1.4.1.8     Correo de electrónico.

1.4.1.9     País de residencia. 1.4.1.10Dirección física para localización.

1.4.2          Datos del control que ejerce:

1.4.2.1     Fecha desde la que tiene la condición de beneficiario final.

1.4.2.2     Estatutos.

1.4.2.3     Derecho a designar o cesar la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión.

1.4.2.4     Ostentar un puesto de Directivo Principal (Administrador)

1.4.2.5     Otro medio de control.

1.5  Persona que suministra la información, sea el representante legal o un apoderado:

1.5.1          Identificación:

1.5.1.1     Tipo de identificación.

1.5.1.2     Número de identificación.

1.5.1.3     Nombre.

1.5.1.4     Nacionalidad.

1.5.1.5     Fecha de nacimiento.

1.5.1.6     Lugar de nacimiento.

1.5.1.7     Teléfono.

1.5.1.8     Correo de electrónico.

1.5.1.9     País de residencia.

1.5.1.10Dirección física para localización.

 

 

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