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 Normativa >> Resolución 06 >> Fecha 26/03/2020 >> Articulo 1
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Normativa - Resolución 06 - Articulo 1
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Artículo 1    Tipo: Anexo
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ANEXO PRIMERO

 (Así reformado el anexo anterior por el artículo 5° de la resolución N° DGT-ICD-R-012-2021 del 26 de febrero de 2021)

 

Personas Jurídicas

1. Persona jurídica obligada:

1.1 Datos de identificación:

1.1.1 Número de identificación.

1.1.2 Razón social.

1.1.3 Nombre comercial.

1.1.4 Fecha de constitución.

1.1.5 País de constitución.

1.1.6 Actividad económica principal.

1.1.7 Teléfono.

1.1.8 Correo electrónico para recibir notificaciones, según lo establecido en el artículo 5 de la presente resolución.

1.1.9 Dirección física para localización.

1.2 Resumen de la composición social del obligado:

1.2.1 Tipo de participación

1.2.2 Moneda.

1.2.3 Cantidad total.

1.2.4 Cantidad distribuida.

1.2.5 Cantidad en cartera.

1.2.6 Valor nominal unitario.

1.2.7 Valor nominal total.

1.3 Detalle individualizado por tipo de participante en la composición del capital social del obligado:

1.3.1 Persona física:

1.3.1.1 Datos de identificación:

1.3.1.1.1 Tipo de identificación.

1.3.1.1.2 Número de identificación.

1.3.1.1.3 Nombre.

1.3.1.1.4 Fecha de nacimiento.

1.3.1.1.5 Lugar de nacimiento.

1.3.1.1.6 Nacionalidad.

1.3.1.1.7 Teléfono.

1.3.1.1.8 Correo de electrónico.

1.3.1.1.9 País de residencia.

1.3.1.1.10 Dirección física para localización.

1.3.1.2 Detalle de las participaciones:

1.3.1.2.1 Fecha de adquisición de la primera participación, la cual debe corresponder al primer registro en el libro de accionistas de acuerdo al tipo de participación.

1.3.1.2.2 Tipo de participación

1.3.1.2.3 Cantidad de participaciones que posee.

1.3.1.2.4 Cantidad de derechos a voto que posee.

1.3.1.2.5 Copropiedad en caso que corresponda.

1.3.1.3 Indicación de condiciones especiales en las participaciones (si tuviera), por ejemplo:

1.3.1.3.1 Usufructo.

1.3.1.3.2 Pignoración.

1.3.1.3.3 Curador.

1.3.1.3.4 Tutor.

1.3.1.3.5 Proceso sucesorio.

1.3.1.3.6 Otras.

1.3.2 Persona jurídica:

1.3.2.1 Datos de identificación:

1.3.2.1.1 Número de identificación.

1.3.2.1.2 Razón social.

1.3.2.1.3 Nombre comercial.

1.3.2.1.4 Fecha de constitución.

1.3.2.1.5 País de constitución.

1.3.2.1.6 Actividad económica principal.

1.3.2.1.7 Teléfono.

1.3.2.1.8 Correo electrónico.

1.3.2.1.9 Dirección física para localización.

1.3.2.2 Detalle de las participaciones:

1.3.2.2.1 Fecha de adquisición de la primera participación, la cual debe corresponder al primer registro en el libro de accionistas de acuerdo al tipo de participación.

1.3.2.2.2 Tipo de participación

1.3.2.2.3 Cantidad de participaciones que posee.

1.3.2.2.4 Cantidad de derechos a voto que posee.

1.3.2.2.5 Copropiedad en caso que corresponda.

1.3.2.3 Indicación de condiciones especiales en las participaciones (si tuviera), por ejemplo:

1.3.2.3.1 Usufructo.

1.3.2.3.2 Pignoración.

1.3.2.3.3 Curador.

1.3.2.3.4 Tutor.

1.3.2.3.5 Proceso sucesorio.

1.3.2.3.6 Otras.

1.3.2.4 Casos de participación sustantiva (igual o superior al 15% del total del capital social):

1.3.2.4.1 Persona jurídica nacional.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 b) del Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, no debe suministrar datos adicionales de los solicitados hasta este punto, pero queda supeditado el cumplimiento de la obligación, al suministro que deberá hacer la persona jurídica nacional interpuesta, quien deberá brindar la información de forma directa.

1.3.2.4.2 Persona jurídica domiciliada en el extranjero. Deberá suministrar la información tanto del resumen de la composición del capital social así como del detalle individualizado por participante de ésta persona jurídica domiciliada en el extranjero hasta llegar a los beneficiarios finales, debiendo repetir esto en todos los casos que exista participación sustantiva de una persona jurídica domiciliada en el extranjero. Ver artículo 6 c) del Decreto Nº 41040-H.

1.3.3 Fideicomisos como participante:

            Aportar los datos identificativos indicados en el Anexo Segundo.

(Así reformado el punto anterior por el artículo 5° de la resolución N° DGT-ICD-R-012-2021 del 26 de febrero de 2021)

1.3.3.1 Datos de identificación:

1.3.3.1.1 Número de identificación.

1.3.3.1.2 Nombre.

1.3.3.1.3 País de constitución.

1.3.3.1.4 Identificación del fiduciario.

1.3.3.1.5 Nombre del fiduciario.

1.3.3.1.6 Identificación del fideicomitente.

1.3.3.1.7 Nombre del fideicomitente.

1.3.3.1.8 Identificación del fideicomisario.

1.3.3.1.9 Nombre del fideicomisario.

1.3.3.1.10 Identificación del Protector u otra denominación, en caso de que se trate de un Trust u otro tipo de contrato.

1.3.3.1.11 Nombre del Protector u otra denominación en caso de que se trate de un Trust u otro tipo de contrato.

1.3.3.1.12 Objeto del contrato.

1.3.3.1.13 Fecha de inicio del fideicomiso.

1.3.3.1.14 Fecha de fin del fideicomiso.

1.3.3.2 Detalle de las participaciones:

1.3.3.2.1 Fecha de adquisición de la primera participación, la cual debe corresponder al primer  registro en el libro de accionistas de acuerdo al tipo de participación.

1.3.3.2.2 Tipo de participaciones

1.3.3.2.3 Cantidad de participaciones que posee.

1.3.3.2.4 Cantidad de derechos a voto que posee.

1.3.3.2.5 Copropiedad en caso que corresponda.

1.3.3.3 Indicación de condiciones especiales en las participaciones (si tuviera), por ejemplo:

1.3.3.3.1 Usufructo.

1.3.3.3.2 Pignoración.

1.3.3.3.3 Curador.

1.3.3.3.4 Tutor.

1.3.3.3.5 Proceso sucesorio.

1.3.3.3.6 Otras.

1.4 Beneficiarios finales por otro tipo de control.

1.4.1 Identificación:

1.4.1.1 Tipo de identificación.

1.4.1.2 Número de identificación.

1.4.1.3 Nombre.

1.4.1.4 Fecha de nacimiento.

1.4.1.5 Lugar de nacimiento.

1.4.1.6 Nacionalidad.

1.4.1.7 Teléfono.

1.4.1.8 Correo de electrónico.

1.4.1.9 País de residencia.

1.4.1.10 Dirección física para localización.

1.4.2 Datos del control que ejerce:

1.4.2.1 Fecha desde la que tiene la condición de beneficiario final.

1.4.2.2 Estatutos.

1.4.2.3 Derecho a designar o cesar la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión.

1.4.2.4 Ostentar un puesto de Directivo Principal.

1.4.2.5 Otro medio de control.

1.5 Persona que suministra la información, sea el representante legal o un autorizado:

1.5.1 Identificación:

1.5.1.1 Tipo de identificación.

1.5.1.2 Número de identificación.

1.5.1.3 Nombre.

1.5.1.4 Nacionalidad.

1.5.1.5 Fecha de nacimiento.

1.5.1.6 Lugar de nacimiento.

1.5.1.7 Teléfono.

1.5.1.8 Correo de electrónico.

1.5.1.9 País de residencia.

1.5.1.10 Dirección física para localización. Román Chavarría Campos, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas.

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