Anexo Segundo:

Fideicomisos

2- Fideicomiso obligado:

2.1 Datos de identificación:

2.1.1 Número de cédula jurídica.

2.1.2 Nombre del fideicomiso.

2.1.3 Objeto del contrato.

2.1.4 Cuantía (valor de los activos fideicometidos).

2.1.5 Fecha de constitución.

2.1.6 Fecha final del fideicomiso.

2.1.7 País de constitución.

2.1.8 Actividad económica principal.

2.1.9 Tipo de fideicomiso.

2.1.10 Correo electrónico para recibir notificaciones, según lo establecido en el artículo 5 de la presente resolución.

2.2 Detalle individualizado del fideicomitente(s), fiduciario(s) y fideicomisario(s) o del protector u otras denominaciones indicando para cada uno los siguientes campos.

2.2.1 Persona física: Debe aportar los datos identificativos indicados en la sección 1.3.1.1 del Anexo Primero (Personas Jurídicas).

2.2.2 Persona jurídica debe aportar la información indicada en la sección 1.3.2 del Anexo Primero (Personas Jurídicas).

2.2.3 Fideicomiso u otra denominación de la misma naturaleza, nacional o extranjera, debe aportar la información indicada en la sección 2.1 del presente Anexo (Fideicomisos).

2.2.4 Organización sin fines de lucro (OSFL) debe aportar la información identificativa y de sus beneficiarios finales:

2.2.4.1 Datos de identificación de la OSFL

2.2.4.2 Nombre

2.2.4.3 Número de identificación

2.2.4.4 Objeto

2.2.4.5 País de constitución

2.2.4.6 Teléfono

2.2.4.7 Correo electrónico

2.2.4.8 Dirección Física para localización

2.2.5 Administrador de Recursos de Terceros:

2.2.5.1 Si es persona jurídica debe aportar la información indicada en la sección

1.3.2 del Anexo Primero (Personas Jurídicas).

2.2.5.2 Si es persona física debe aportar los datos identificativos indicados en la sección 1.3.1.1 del Anexo Primero (Personas Jurídicas).

2.3 Otros beneficiarios finales.

2.3.1 Identificación:

2.3.1.1 Tipo de identificación.

2.3.1.2 Número de identificación.

2.3.1.3 Nombre.

2.3.1.4 Fecha de nacimiento.

2.3.1.5 Lugar de nacimiento.

2.3.1.6 Nacionalidad.

2.3.1.7 Teléfono.

2.3.1.8 Correo de electrónico.

2.3.1.9 País de residencia.

2.3.1.10 Dirección física para localización.

2.3.2 Datos del control que ejerce:

2.3.2.1 Fecha desde la que tiene la condición de beneficiario final.

2.3.2.2 Otro.

2.4 Persona que suministra la información: el fiduciario o un autorizado.

En caso de que el fiduciario sea una persona jurídica, será el representante legal o el autorizado registrado en el RTBF quien suministre la información a nombre del fideicomiso.

2.4.1 Datos de identificación:

2.4.1.1 Tipo de identificación.

2.4.1.2 Número de identificación.

2.4.1.3 Nombre.

2.4.1.4 Nacionalidad.

2.4.1.5 Fecha de nacimiento.

2.4.1.6 Lugar de nacimiento.

2.4.1.7 Teléfono.

2.4.1.8 Correo de electrónico.

2.4.1.9 País de residencia.

2.4.1.10 Dirección física para localización.

(Así adicionado por el artículo 5° de la resolución N° DGT-ICD-R-012-2021 del 26 de febrero de 2021)