|
Artículo concordado:
Toda la norma
|
|
1.
|
Circular:
89
del: 31/07/2003
|
|
|
Nombre:
Cumplimiento de Disposiciones Contempladas en Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas.
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
1
|
| |
|
2.
|
Reglamento:
142
del: 12/05/2004
|
|
|
Nombre:
Reglamento del Comité de Inversiones de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
10
|
| |
|
3.
|
Ley:
8754
del: 22/07/2009
|
|
|
Nombre:
Ley Contra la Delincuencia Organizada
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
26
|
| |
|
4.
|
Circular:
010
del: 03/05/2010
|
|
|
Nombre:
Cumplimiento de disposiciones contempladas en Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, y financiamiento al terrorismo para personas físicas o jurídicas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
5.
|
Decreto Ejecutivo:
36022
del: 08/05/2010
|
|
|
Nombre:
Creación del cargo de Comisionado Nacional Antidrogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
6.
|
Directriz:
003
del: 16/03/2011
Estado:
NO VIGENTE
|
|
|
Nombre:
Presentación de nota de hacienda en trámites exonerados de aranceles
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
7.
|
Acuerdo:
1
del: 17/03/2011
|
|
|
Nombre:
Disposiciones para aplicar la política conozca a su cliente de la Ley N° 8204 para los proyectos de vivienda financiado con recursos del Bono Familiar de Vivienda así como del Fondo Nacional para la Vivienda
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
8.
|
Reglamento:
0
del: 26/05/2011
|
|
|
Nombre:
Procedimiento Sustitutivo de Contratación para las Disposición de Bienes Decomisados y Comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
9.
|
Reglamento:
5515
del: 28/09/2011
|
|
|
Nombre:
Política de alto nivel para la prevención de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
10.
|
Decreto Ejecutivo:
37111
del: 12/01/2012
|
|
|
Nombre:
Reglamento para el Control de Drogas Estupefacientes y Psicotrópicas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
11.
|
Decreto Ejecutivo:
37162
del: 10/02/2012
|
|
|
Nombre:
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del Instituto Costarricense sobre Drogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
12.
|
Reglamento:
0
del: 05/09/2012
|
|
|
Nombre:
Procedimiento sustitutivo de contratación para la disposición de bienes decomisado y comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
13.
|
Reglamento:
0
del: 11/11/2013
|
|
|
Nombre:
Procedimiento sustitutivo de contratación para la administración y disposición de bienes decomisados y comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
14.
|
Decreto Ejecutivo:
38829
del: 15/01/2015
|
|
|
Nombre:
Declara de interés público el proceso de evaluación mutua de Costa Rica, sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en cumplimiento efectivo de las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
15.
|
Reglamento:
5263
del: 24/03/2015
|
|
|
Nombre:
Reglamento de Ahorro a Plazo
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
2
|
| |
|
16.
|
Reglamento:
0
del: 24/11/2015
|
|
|
Nombre:
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Instituto Costarricense sobre Drogas ICD
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
17.
|
Circular:
90
del: 04/07/2016
|
|
|
Nombre:
Ordenar el depósito judicial en favor del Instituto Costarricense sobre Drogas de los automotores decomisados en causas por sicotrópicos o delincuencia organizada
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
18.
|
Circular:
3
del: 26/01/2017
|
|
|
Nombre:
Información necesaria en sentencias penales que impongan penas NO privativas de libertad y Medidas de Seguridad
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
19.
|
Acuerdo:
009
del: 25/05/2017
|
|
|
Nombre:
Actuación de los notarios en relación al artículo 15 bis de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Ley N° 7786
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
20.
|
Decreto Ejecutivo:
40959
del: 19/01/2018
|
|
|
Nombre:
Reglamento para establecer las funciones del área de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva de la Dirección Nacional de Notariado
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
21.
|
Reglamento:
0
del: 23/02/2018
|
|
|
Nombre:
Procedimiento especial para el arrendamiento de bienes inmuebles decomisados o comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
22.
|
Acuerdo:
0063
del: 26/10/2018
|
|
|
Nombre:
Lineamientos diferenciados para las entidades supervisadas por la SUGESE respecto a la Normativa para el cumplimiento de la Ley N° 8204
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
23.
|
Decreto Ejecutivo:
41583
del: 15/02/2019
Estado:
NO VIGENTE
|
|
|
Nombre:
Actualización de la evaluación nacional de riesgos contra la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
24.
|
Reglamento:
21
Acuerdo:
3
del: 14/03/2019
Estado:
NO VIGENTE
|
|
|
Nombre:
Disposiciones para aplicar la política conozca a su cliente en el manejo de los recursos del fondo de subsidios para la vivienda
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
25.
|
Resolución:
021
del: 26/04/2019
|
|
|
Nombre:
Competencia asignada a la Dirección de Fiscalización a través de la Subdirección de investigación y represión del fraude tributario, para denunciar los delitos tipificados en el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
26.
|
Acuerdo:
224
del: 20/07/2020
|
|
|
Nombre:
Lineamientos diferenciados para las entidades supervisadas por SUPEN para la aplicación de la Normativa para el cumplimiento de la Ley No. 8204
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
27.
|
Decreto Ejecutivo:
42815
del: 14/01/2021
|
|
|
Nombre:
Oficialización de la evaluación nacional de riesgos contra la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
28.
|
Ley:
10113
del: 02/03/2022
|
|
|
Nombre:
Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
11
|
| |
|
29.
|
Circular:
141
del: 03/08/2022
Estado:
NO VIGENTE
|
|
|
Nombre:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7786, sus reformas y su reglamento general donde se establecen obligaciones para el Banco Central de Costa Rica, con respecto a la entrega de información a instancias del Poder Judicial
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
30.
|
Acuerdo:
270
Acuerdo:
270
del: 08/08/2022
|
|
|
Nombre:
Lineamientos específicos para la prevención del riesgo de LC/FT/FPADM aplicable a las personas vinculadas a los fondos de inversión
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
31.
|
Decreto Ejecutivo:
43740
del: 16/08/2022
|
|
|
Nombre:
Oficializa el Plan de acción para la atención de los estándares internacionales del GAFI contra la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
32.
|
Circular:
292
del: 08/11/2023
|
|
|
Nombre:
Canal de recepción de solicitudes de información al Banco Central de Costa Rica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7786, sus reformas y su reglamento
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
33.
|
Decreto Ejecutivo:
44390
del: 13/02/2024
|
|
|
Nombre:
Reglamento del registro de transparencia y beneficiarios finales
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| ** |