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CAPÍTULO X
Obligaciones de las Autoridades Competentes
Artículo 28.—Conforme a derecho, los órganos dotados de
potestades de fiscalización y supervisión tendrán, entre otras obligaciones, las
siguientes:
a) Vigilar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro
y notificación señaladas en esta Ley.
b) Dictar los instructivos y determinar el contenido de los
formularios para el registro y la notificación de las operaciones indicadas en el
artículo 20 de esta Ley, a fin de presentar las recomendaciones que apoyen a las
instituciones financieras en la detección de patrones sospechosos en la conducta de sus
clientes. Estas pautas tomarán en cuenta técnicas modernas y seguras para el manejo de
activos y servirán como elemento educativo para el personal de las instituciones
financieras.
c) Cooperar con las autoridades competentes y brindarles asistencia
técnica, en el marco de las investigaciones y los procesos referentes a los delitos
tipificados en esta Ley.
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