Artículo concordado:
Toda la norma
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1.
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Circular:
89
del: 31/07/2003
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Nombre:
Cumplimiento de Disposiciones Contempladas en Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas.
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Concuerda con
el artículo :
1
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2.
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Reglamento:
142
del: 12/05/2004
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Nombre:
Reglamento del Comité de Inversiones de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal
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Concuerda con
el artículo :
10
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3.
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Ley:
8754
del: 22/07/2009
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Nombre:
Ley Contra la Delincuencia Organizada
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Concuerda con
el artículo :
26
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4.
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Circular:
010
del: 03/05/2010
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Nombre:
Cumplimiento de disposiciones contempladas en Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, y financiamiento al terrorismo para personas físicas o jurídicas
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Concuerda con
: Toda la norma
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5.
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Decreto Ejecutivo:
36022
del: 08/05/2010
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Nombre:
Creación del cargo de Comisionado Nacional Antidrogas
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Concuerda con
: Toda la norma
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6.
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Directriz:
003
del: 16/03/2011
Estado:
NO VIGENTE
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Nombre:
Presentación de nota de hacienda en trámites exonerados de aranceles
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Concuerda con
: Toda la norma
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7.
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Acuerdo:
1
del: 17/03/2011
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Nombre:
Disposiciones para aplicar la política conozca a su cliente de la Ley N° 8204 para los proyectos de vivienda financiado con recursos del Bono Familiar de Vivienda así como del Fondo Nacional para la Vivienda
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Concuerda con
: Toda la norma
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8.
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Reglamento:
0
del: 26/05/2011
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Nombre:
Procedimiento Sustitutivo de Contratación para las Disposición de Bienes Decomisados y Comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas
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Concuerda con
: Toda la norma
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9.
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Reglamento:
5515
del: 28/09/2011
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Nombre:
Política de alto nivel para la prevención de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo
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Concuerda con
: Toda la norma
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10.
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Decreto Ejecutivo:
37111
del: 12/01/2012
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Nombre:
Reglamento para el Control de Drogas Estupefacientes y Psicotrópicas
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Concuerda con
: Toda la norma
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11.
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Decreto Ejecutivo:
37162
del: 10/02/2012
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Nombre:
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del Instituto Costarricense sobre Drogas
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Concuerda con
: Toda la norma
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12.
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Reglamento:
0
del: 05/09/2012
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Nombre:
Procedimiento sustitutivo de contratación para la disposición de bienes decomisado y comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas
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Concuerda con
: Toda la norma
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13.
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Reglamento:
0
del: 11/11/2013
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Nombre:
Procedimiento sustitutivo de contratación para la administración y disposición de bienes decomisados y comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas
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Concuerda con
: Toda la norma
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14.
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Decreto Ejecutivo:
38829
del: 15/01/2015
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Nombre:
Declara de interés público el proceso de evaluación mutua de Costa Rica, sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en cumplimiento efectivo de las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional
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Concuerda con
: Toda la norma
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15.
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Reglamento:
5263
del: 24/03/2015
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Nombre:
Reglamento de Ahorro a Plazo
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Concuerda con
el artículo :
2
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16.
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Reglamento:
0
del: 24/11/2015
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Nombre:
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Instituto Costarricense sobre Drogas ICD
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Concuerda con
: Toda la norma
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17.
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Circular:
90
del: 04/07/2016
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Nombre:
Ordenar el depósito judicial en favor del Instituto Costarricense sobre Drogas de los automotores decomisados en causas por sicotrópicos o delincuencia organizada
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Concuerda con
: Toda la norma
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18.
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Circular:
3
del: 26/01/2017
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Nombre:
Información necesaria en sentencias penales que impongan penas NO privativas de libertad y Medidas de Seguridad
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Concuerda con
: Toda la norma
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19.
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Acuerdo:
009
del: 25/05/2017
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Nombre:
Actuación de los notarios en relación al artículo 15 bis de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Ley N° 7786
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Concuerda con
: Toda la norma
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20.
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Decreto Ejecutivo:
40959
del: 19/01/2018
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Nombre:
Reglamento para establecer las funciones del área de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva de la Dirección Nacional de Notariado
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Concuerda con
: Toda la norma
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21.
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Reglamento:
0
del: 23/02/2018
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Nombre:
Procedimiento especial para el arrendamiento de bienes inmuebles decomisados o comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas
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Concuerda con
: Toda la norma
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22.
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Acuerdo:
0063
del: 26/10/2018
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Nombre:
Lineamientos diferenciados para las entidades supervisadas por la SUGESE respecto a la Normativa para el cumplimiento de la Ley N° 8204
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Concuerda con
: Toda la norma
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23.
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Decreto Ejecutivo:
41583
del: 15/02/2019
Estado:
NO VIGENTE
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Nombre:
Actualización de la evaluación nacional de riesgos contra la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
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Concuerda con
: Toda la norma
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24.
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Reglamento:
21
Acuerdo:
3
del: 14/03/2019
Estado:
NO VIGENTE
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Nombre:
Disposiciones para aplicar la política conozca a su cliente en el manejo de los recursos del fondo de subsidios para la vivienda
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Concuerda con
: Toda la norma
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25.
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Resolución:
021
del: 26/04/2019
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Nombre:
Competencia asignada a la Dirección de Fiscalización a través de la Subdirección de investigación y represión del fraude tributario, para denunciar los delitos tipificados en el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios
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Concuerda con
: Toda la norma
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26.
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Acuerdo:
224
del: 20/07/2020
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Nombre:
Lineamientos diferenciados para las entidades supervisadas por SUPEN para la aplicación de la Normativa para el cumplimiento de la Ley No. 8204
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Concuerda con
: Toda la norma
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27.
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Decreto Ejecutivo:
42815
del: 14/01/2021
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Nombre:
Oficialización de la evaluación nacional de riesgos contra la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
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Concuerda con
: Toda la norma
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28.
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Ley:
10113
del: 02/03/2022
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Nombre:
Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial
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Concuerda con
el artículo :
11
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29.
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Circular:
141
del: 03/08/2022
Estado:
NO VIGENTE
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Nombre:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7786, sus reformas y su reglamento general donde se establecen obligaciones para el Banco Central de Costa Rica, con respecto a la entrega de información a instancias del Poder Judicial
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Concuerda con
: Toda la norma
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30.
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Acuerdo:
270
Acuerdo:
270
del: 08/08/2022
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Nombre:
Lineamientos específicos para la prevención del riesgo de LC/FT/FPADM aplicable a las personas vinculadas a los fondos de inversión
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Concuerda con
: Toda la norma
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31.
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Decreto Ejecutivo:
43740
del: 16/08/2022
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Nombre:
Oficializa el Plan de acción para la atención de los estándares internacionales del GAFI contra la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
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Concuerda con
: Toda la norma
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32.
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Circular:
292
del: 08/11/2023
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Nombre:
Canal de recepción de solicitudes de información al Banco Central de Costa Rica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7786, sus reformas y su reglamento
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Concuerda con
: Toda la norma
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33.
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Decreto Ejecutivo:
44390
del: 13/02/2024
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Nombre:
Reglamento del registro de transparencia y beneficiarios finales
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Concuerda con
: Toda la norma
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