|
Artículo concordado:
Toda la norma
|
|
1.
|
Decreto Ejecutivo:
31109
del: 14/03/2003
Estado:
NO VIGENTE
|
|
|
Nombre:
Reglamento de Procedimientos para la Administración de Bienes Decomisados y Comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas.
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
1
Estado:
NO VIGENTE
|
| |
|
2.
|
Circular:
89
del: 31/07/2003
|
|
|
Nombre:
Cumplimiento de Disposiciones Contempladas en Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas.
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
1
|
| |
|
3.
|
Circular:
89
del: 29/08/2003
|
|
|
Nombre:
Cumplimiento de disposiciones contempladas en la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades conexas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
4.
|
Reglamento:
142
del: 12/05/2004
|
|
|
Nombre:
Reglamento del Comité de Inversiones de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
10
|
| |
|
5.
|
Resolución:
1150
del: 30/08/2007
|
|
|
Nombre:
Aclara Resolución N° 814 -2007 sobre el deber de los Notarios de inscribirse ante la SUGEF
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
1
|
| |
|
6.
|
Reglamento:
720
Acuerdo:
9
del: 30/05/2008
Estado:
NO VIGENTE
|
|
|
Nombre:
Reglamento para la autorización y ejecución de operaciones con derivados cambiarios (acuerdo SUGEF-9-08)
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
8
Estado:
NO VIGENTE
|
| |
|
7.
|
Reglamento:
4659
del: 27/04/2009
Estado:
NO VIGENTE
|
|
|
Nombre:
Reglamento Corporativo para la Prevención y Control de Legitimación de Capitales del Conglomerado Financiero Banco Popular
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
8.
|
Reglamento:
8249
del: 30/06/2009
|
|
|
Nombre:
Reglamento del Sistema de Archivos del Banco
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
4
|
| |
|
9.
|
Ley:
8754
del: 22/07/2009
|
|
|
Nombre:
Ley Contra la Delincuencia Organizada
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
26
|
| |
|
10.
|
Reglamento:
8289
del: 17/11/2009
|
|
|
Nombre:
Reglamento del Comité Corporativo de Cumplimiento
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
11.
|
Decreto Ejecutivo:
35848
del: 18/11/2009
|
|
|
Nombre:
Reglamento de uso Público del Parque Nacional Tortuguero
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
11
|
| |
|
12.
|
Reglamento:
0
del: 21/12/2009
|
|
|
Nombre:
Reglamento de Garantías o Cauciones para los Funcionarios del Instituto Costarricense sobre Dorgas (I.C.D.) de acuerdo al artículo 13 de la Ley N° 8131
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
1
|
| |
|
13.
|
Directriz:
002
del: 26/03/2010
|
|
|
Nombre:
Unificación de criterio traspaso en Propiedad Fiduciaria
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
14.
|
Circular:
010
del: 03/05/2010
|
|
|
Nombre:
Cumplimiento de disposiciones contempladas en Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, y financiamiento al terrorismo para personas físicas o jurídicas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
15.
|
Decreto Ejecutivo:
36022
del: 08/05/2010
|
|
|
Nombre:
Creación del cargo de Comisionado Nacional Antidrogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
16.
|
Reglamento:
4770
del: 15/07/2010
|
|
|
Nombre:
Reglamento del Sistema Archivístico Institucional del Banco Popular y de Desarrollo Comunal
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
29
|
| |
|
17.
|
Reglamento:
291
del: 06/08/2010
|
|
|
Nombre:
Reglamento de Funcionamiento y Organización del Archivo Central
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
23
|
| |
|
18.
|
Circular:
003
del: 09/09/2010
Estado:
NO VIGENTE
|
|
|
Nombre:
Normativa Sobre el Manejo de Gastos Confidenciales
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
19.
|
Decreto Ejecutivo:
36366
del: 02/11/2010
|
|
|
Nombre:
Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
208
|
| |
|
20.
|
Reglamento:
893
del: 03/12/2010
Estado:
NO VIGENTE
|
|
|
Nombre:
Normativa para el cumplimiento de la Ley 8204 “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo"
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
21.
|
Acuerdo:
1
del: 17/03/2011
|
|
|
Nombre:
Disposiciones para aplicar la política conozca a su cliente de la Ley N° 8204 para los proyectos de vivienda financiado con recursos del Bono Familiar de Vivienda así como del Fondo Nacional para la Vivienda
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
22.
|
Decreto Ejecutivo:
36661
del: 06/04/2011
|
|
|
Nombre:
Coordinación y ejecución de las Políticas, Programas y Proyectos contemplados en el Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
23.
|
Reglamento:
0
del: 26/05/2011
|
|
|
Nombre:
Procedimiento Sustitutivo de Contratación para las Disposición de Bienes Decomisados y Comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
24.
|
Reglamento:
5515
del: 28/09/2011
|
|
|
Nombre:
Política de alto nivel para la prevención de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
25.
|
Resolución:
000002
del: 28/09/2011
|
|
|
Nombre:
Reforma Normativa Sobre el Manejo de Gastos Confidenciales
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
26.
|
Decreto Ejecutivo:
36841
del: 14/10/2011
|
|
|
Nombre:
Implementación del Sistema de Medición y Evaluación Institucional (SIMEI)
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
27.
|
Decreto Ejecutivo:
36948
del: 08/12/2011
|
|
|
Nombre:
Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
157
|
| |
|
28.
|
Circular:
155
del: 12/12/2011
|
|
|
Nombre:
Sobre la anotación de los bienes decomisados
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
29.
|
Circular:
156
del: 15/12/2011
|
|
|
Nombre:
Manejo de bienes decomisados en asuntos de narcotráfico, legitimación de capitales y crimen organizado
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
30.
|
Decreto Ejecutivo:
37111
del: 12/01/2012
|
|
|
Nombre:
Reglamento para el Control de Drogas Estupefacientes y Psicotrópicas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
31.
|
Decreto Ejecutivo:
37162
del: 10/02/2012
|
|
|
Nombre:
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del Instituto Costarricense sobre Drogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
32.
|
Reglamento:
975
del: 29/05/2012
|
|
|
Nombre:
Normativa para el cumplimiento de la ley N° 8204 aplicable solo a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y sus regulados
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
33.
|
Reglamento:
41
Acuerdo:
12
del: 18/06/2012
Estado:
NO VIGENTE
|
|
|
Nombre:
Lineamientos para el otorgamiento y administración de los créditos del FONAVI
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
2
Estado:
NO VIGENTE
|
| |
|
34.
|
Acuerdo:
0
del: 21/06/2012
|
|
|
Nombre:
Regulaciones en cuanto a la transferencia de información personal de clientes conforme Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
35.
|
Reglamento:
0
del: 05/09/2012
|
|
|
Nombre:
Procedimiento sustitutivo de contratación para la disposición de bienes decomisado y comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
36.
|
Reglamento:
8606
del: 11/12/2012
|
|
|
Nombre:
Reglamento del Comité corporativo de cumplimiento del Banco Crédito Agrícola de Cartago
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
37.
|
Decreto Ejecutivo:
38001
del: 07/08/2013
|
|
|
Nombre:
Coordinación y Ejecución del Plan Nacional sobre drogas, delimitación de capitales y financiamiento al terrorismo y su plan de acción
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
38.
|
Decreto Ejecutivo:
37945
del: 05/09/2013
|
|
|
Nombre:
Reglamento de Reclutamiento y Selección del Instituto Costarricense sobre Drogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
39.
|
Acuerdo:
0
del: 26/09/2013
|
|
|
Nombre:
Toda persona nacional o extranjera de previo a la salida o ingreso al territorio de la República de Costa Rica está obligado a declarar el dinero efectivo o títulos valores que porte cuando la cantidad es igual o superior a los diez mil dólares
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
40.
|
Reglamento:
0
del: 11/11/2013
|
|
|
Nombre:
Procedimiento sustitutivo de contratación para la administración y disposición de bienes decomisados y comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
41.
|
Decreto Ejecutivo:
38292
del: 20/12/2013
|
|
|
Nombre:
Reglamento para regular la participación de los sujetos fiscalizados en el financiamiento del presupuesto de las superintendencias
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
10
Estado:
NO VIGENTE
|
| |
|
42.
|
Acuerdo:
2
del: 07/07/2014
Estado:
NO VIGENTE
|
|
|
Nombre:
Disposiciones para aplicar la política conozca a su cliente de la ley N° 8204, para los proyectos de vivienda financiados con recursos del bono familiar de vivienda así como del fondo nacional para la vivienda
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
43.
|
Circular:
187
del: 29/08/2014
|
|
|
Nombre:
Sobre el depósito judicial de embarcaciones y equipo de navegación
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
44.
|
Decreto Ejecutivo:
38829
del: 15/01/2015
|
|
|
Nombre:
Declara de interés público el proceso de evaluación mutua de Costa Rica, sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en cumplimiento efectivo de las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
45.
|
Reglamento:
0
del: 02/02/2015
|
|
|
Nombre:
Procedimiento sustitutivo de contratación para la administración y disposición de bienes decomisados del Instituto Costarricense sobre Drogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
5
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
21
|
| |
|
46.
|
Reglamento:
5263
del: 24/03/2015
|
|
|
Nombre:
Reglamento de Ahorro a Plazo
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
2
|
| |
|
47.
|
Decreto Ejecutivo:
39077
del: 30/06/2015
|
|
|
Nombre:
Plan de Acción de la Estrategia Nacional de lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo y crea Comisión Técnica Interinstitucional contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
48.
|
Reglamento:
0
del: 24/11/2015
|
|
|
Nombre:
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Instituto Costarricense sobre Drogas ICD
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
49.
|
Acuerdo:
0
del: 08/04/2016
|
|
|
Nombre:
Política Conozca a su Proveedor
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
50.
|
Circular:
90
del: 04/07/2016
|
|
|
Nombre:
Ordenar el depósito judicial en favor del Instituto Costarricense sobre Drogas de los automotores decomisados en causas por sicotrópicos o delincuencia organizada
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
51.
|
Reglamento:
0
del: 27/04/2017
|
|
|
Nombre:
Procedimiento sustitutivo de contratación para la Administración y disposición de bienes decomisados y comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
52.
|
Resolución:
1318
del: 08/05/2017
|
|
|
Nombre:
Lineamiento para las entidades supervisadas por la SUGEF establecidas en el artículo 14 de la Ley 7786 y lineamientos a personas físicas y jurídicas inscritas por realizar alguna de las actividades que se describen en el artículo 15 de la Ley 7786
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
53.
|
Ley:
9449
del: 10/05/2017
|
|
|
Nombre:
Reforma Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
3
|
| |
|
54.
|
Decreto Ejecutivo:
40432
del: 30/05/2017
|
|
|
Nombre:
Declara de interés público y nacional el estudio "Perfil de consumo de sustancias psicoactivas en el estudiantado de las universidades públicas de Costa Rica
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
55.
|
Acuerdo:
014
del: 22/06/2017
Estado:
NO VIGENTE
|
|
|
Nombre:
Aclaración del funcionamiento en las daciones de fe estipuladas en la ley 8204
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
56.
|
Acuerdo:
0
del: 26/07/2017
|
|
|
Nombre:
Protocolo de actuación puestos fronterizos: declaración de dinero o títulos valores por montos iguales o superiores a diez mil dólares / artículo 35 Ley 8204
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
57.
|
Reglamento:
0
del: 23/02/2018
|
|
|
Nombre:
Procedimiento especial para el arrendamiento de bienes inmuebles decomisados o comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
58.
|
Acuerdo:
0063
del: 26/10/2018
|
|
|
Nombre:
Lineamientos diferenciados para las entidades supervisadas por la SUGESE respecto a la Normativa para el cumplimiento de la Ley N° 8204
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
59.
|
Decreto Ejecutivo:
41583
del: 15/02/2019
Estado:
NO VIGENTE
|
|
|
Nombre:
Actualización de la evaluación nacional de riesgos contra la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
60.
|
Reglamento:
21
Acuerdo:
3
del: 14/03/2019
Estado:
NO VIGENTE
|
|
|
Nombre:
Disposiciones para aplicar la política conozca a su cliente en el manejo de los recursos del fondo de subsidios para la vivienda
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
61.
|
Resolución:
021
del: 26/04/2019
|
|
|
Nombre:
Competencia asignada a la Dirección de Fiscalización a través de la Subdirección de investigación y represión del fraude tributario, para denunciar los delitos tipificados en el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
62.
|
Acuerdo:
224
del: 20/07/2020
|
|
|
Nombre:
Lineamientos diferenciados para las entidades supervisadas por SUPEN para la aplicación de la Normativa para el cumplimiento de la Ley No. 8204
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
63.
|
Reglamento:
0
del: 19/02/2021
|
|
|
Nombre:
Procedimiento sustitutivo de contratación para la administración y disposición de bienes decomisados y comisados del Instituto Costarricense de Drogas
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| |
|
64.
|
Ley:
10113
del: 02/03/2022
|
|
|
Nombre:
Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial
|
|
|
Concuerda con
el artículo :
11
|
| |
|
65.
|
Decreto Ejecutivo:
44390
del: 13/02/2024
|
|
|
Nombre:
Reglamento del registro de transparencia y beneficiarios finales
|
|
|
Concuerda con
: Toda la norma
|
| ** |